Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №934/281-22 от «15» февраля 2023 года.»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов, в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №934/281-22 от «15» февраля 2023 года, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Вопросы об иных условиях Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №934/281-22 от «15» февраля 2023 года, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, отнесены на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества и дополнительному одобрению Советом директоров не подлежат.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества или по его поручению доверенному лицу, уполномоченному надлежащим образом, подписать от лица Общества все необходимые документы в соответствии с принятым решением.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05/07/23-ДОМ от 05.07.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 06.07.2023г.